河南新财富集团被查，实控人吕奕到底有什么来头？

1. 河南新财富集团被查，实控人吕奕到底有什么来头？

互联网上并没有吕奕的有关信息，本地很多人对吕奕这号角色也是一问三不知，很多人都是由于此次事情后才知道吕奕，由此可见他平常十分慎重不张扬，以致于大伙儿针对这个人并非很了解，听说他是靠高速路发财致富的，本地相关部门还曾报导过吕奕涉嫌贿赂案，尽管大家对吕奕的资料并非很清晰，可是他户下的河南新财富集团可以说十分知名，这个企业已经渗入好几家银行，无论吕奕究竟是谁，也无论这名叫吕奕有什么样的资料环境，一旦涉嫌违法违纪的情形就务必要得到国家法律的封禁。

河南省村镇银行事情曝出后引发了很多人的关心，这件事刮起了较大的事件，也突破了大家的认知能力，在人们的第一印象中银行称得上是国营企业领域，大家普通百姓对银行也十分信赖，可是许多村镇银行就出现许多的不靠谱实际操作，本地群众埋怨自身不能在村镇银行没法顺利取现，接着又发生许多银行客户发生红码的状况，这到底是意外事故或是一场诡计，伴随着事情的持续发醇，现如今也抓出了这背后的实情。

原先事实上操纵这种村镇银行的是河南新财富集团，吕奕便是这个企业的身后责任人，官方网根据调研掌握到以徐某为代表的团伙犯罪涉嫌运用村镇银行执行违法犯罪，大伙儿也很好奇吕奕到底是谁，他究竟有什么样的资料环境才可以操纵银行。

互联网上相关吕奕的有关资料非常少，搜过许多的网址也没有寻找一切相关吕奕的资料详细介绍，就连在本地日常生活好长时间的人针对吕奕这号人也很生疏，或许他从来没有露过面，全是靠手底下的人去执行刑事犯罪，尽管人们针对吕奕不了解，可是他的刑事犯罪大家已经把握和掌握，下面应对他的可能法律法规的处罚。

2. 河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年，实际控制人吕奕需承担哪些法律责任？

河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年，实际控制人吕奕需承担哪些法律责任？这位嫌疑人已经涉嫌违法犯罪，并且案情非常复杂，参与的人比较多，所以公安机关将会加大一部案件的侦办力度。同样这类实际控制人还需要承担相关的法律责任，他需要承担逃脱责任，按照相关的规定，他还需要追责刑事责任。

涉嫌违法犯罪，需要数罪并罚
对于河南新财富集团涉嫌相关犯罪，已经有了11年的时间，那么他们的实际控制人李某就要承担相关的法律责任，他已经涉嫌到了违法和犯罪，并且案件非常复杂，需要数罪并罚。因为参与的人员比较多，而且相关的法律责任也比较繁杂，所以公安机关将会加大一部案件的侦办力度，具体情况还要看后续发布。

该实际控制人涉嫌经营违法犯罪，可能需要承担刑事责任
按照相关的法律法规，这位河南新财富的实际控股人已经和多家村镇银行都有关联，那么他们用村镇银行违法犯罪。这件事情也已经被立案侦查，这位嫌疑人已经会填了违法犯罪，还有这个内外勾结以及吸揽公众资金的罪名。公安机关将会加大案件的侦办力度，申请进行追责，挽回老百姓的损失。

这位相关负责人，需要承担刑事责任
据了解这家企业和集团已经有了犯罪11年的记录，他从2011年开始就利用村镇银行进行实施犯罪的活动。那么这位相关的负责人需要承担刑事责任，他已经行贿将近2300多万，但是他却毫发无损，主要就是因为没有抓到实质证据，现在已经有了一定的证据会对他进行追责的。如果个人行贿1万元就应该追究刑事责任，那么他的2,300万已经远远超过了这个标准。

3. 已初步查明河南新财富集团犯罪事实，实控人吕某到底是谁？

早在今年的4月19号，许昌市公安局就依法对河南新财富集团投资控股有限公司以涉嫌重大犯罪为由立案侦查，其实这些重大的犯罪集团被侦查是一件天大的好事，他能够净化整个市场，让乱象不再存在。有眼尖的人发现，过去的两个月当中，众多的储户奔走在追回存款的路上，并被莫名其妙的付红码，这一事件直接让全国的人民非常愤怒，人未到，码先红，这个责任谁来负得起。这些事件更是让全国的人民都表示不可思议，居然还能够人为的操控健康码的颜色。让人没想到的是，早在2011年的时候，河南新财富集团就开始了犯罪活动，并且是利用村镇银行进行犯罪，真的是胆大包天，截止目前已经持续了11年的时间。目前这件案子已经取得了很大的进展，公安机关抓获一批犯罪嫌疑人，依法处置了一些财产。而这批人中，我们得知了一个非常关键的消息，那就是实控人吕某已经被抓获。这是一个非常有意义的消息，吕某的真实姓名叫吕奕，他的老家是河南南阳的，他为什么能够掀起一场舆论风波？又为什么能够把人们的健康码变成红色？原来经过相关的数据显示，吕奕在几年前的圈子里面非常出名，只不过在工商部门登记的消息当中，我们却并没有发现名为吕奕的人。其实这一点还不是关键，关键的是当时他们在银行的业务里面，只要他们有参与，别的对手都会退出。

此次被立案侦查也证明了他们犯罪的事实，在中国是不允许这样的事情发生的，我实在是不敢想象，一个这么大的集团会竟然在国内犯罪活动开展了11年之久都没有被发现，实在是不得不佩服他们的胆量。

4. 起底河南新财富集团:实控人是谁?

吕奕。吕奕，1974年6月15日出生，汉族，河南南阳市镇平县人，现住河南省郑州市金水区，后改入塞浦路斯国籍，新财富集团实际控制人。
河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司、郑州博奥森电器有限公司、石家庄文昊商贸有限公司。
南京合生和商贸有限公司、河南鼎佳实业发展有限公司、河南新世纪投资股份有限公司、郑州帛珏商贸有限公司等公司均由吕奕实际控制。

人物事件：2018年9月20日，郑州市中级人民法院作出的刑事判决书中曾披露，吕奕曾向当时的郑州银行副行长乔均安行贿2300多万。
2022年6月，据许昌市公安局透露的信息，2011年以来，以吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。根据第一财经等媒体的报道，吕某真名叫吕奕，老家是河南南阳。

5. 渗透13家银行、转移400亿！河南新财富实控人吕奕是什么来头？

河南新财富实控人吕奕到底什么来头还有待考证，目前网络上有关吕奕的消息很少，他是一个非常谨慎的人，吕奕名下公司渗透13家银行，在这里已经招摇撞骗十多年，当地人几乎没有听过吕奕这个名字，大家都是因为这次红码事件才知道吕奕这号人的存在，在工商部门的登记信息中也查不到任何有关吕奕的消息，这的确让人觉得匪夷所思，这个丝毫没有任何知名度的人，居然暗地里操控这这么多的银行，转移的金额高达400亿元，大家都很想知道这个吕奕到底是何方神圣。

恶意阻拦储户体现和赋予储户赋红码的新闻曝光引起了社会的高度高度，这件事情的恶劣性质丝毫不输唐山打人事件，如今这两起事件被大家视为典型，我们就应该从这两起案件展开深入调查，彻底铲除这些社会毒瘤，河南郑州当地有村民反映去银行柜台取钱遭拒，这本就是用户自己的辛苦钱，为何最后本人都无法取出，随着事件的不断发酵，当地出现卡了很多莫名红码的情况，这两件事请来的蹊跷，也被大家推上了风口浪尖。

当地的村民们这才意识到自己很有可能被骗，任谁都不想不到，我们如此信赖的银行机构居然也会出现这样下三滥的行为，经过警方的调查结果我们了解到，该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪，那么这个吕奕到底是谁。

网络上有关吕奕的相关资料很少，我们目前只知道吕奕是河南新财富实控人，他是当地很多家公司的控股人，但是从来不自己出面，他在背后操控一切，把老百姓的钱全部都坑走，目前已经把一部分嫌疑人控制，接下里他们也会受到法律的制裁。

6. 河南新财富集团实控人吕某疑已前往美国，他是什么时候准备的？

他十几年前就已经开始准备。
吕某十几年前开始准备的，在那时他就办理了护照，而且加入了塞浦路斯国籍，做好了随时出境的准备。在2022年2月份的时候，因为银监会副主席蔡鄂生被查，牵连到了吕某，吕某被要求协助调查，那时他被管制了几个月，但很快就被放了出来，放出来以后他直接去了美国。

从现在公开的资料可以看出他实际控制的新财富集团在2022年的2月份已经注销。如果这个逃到美国的吕某不能及时被控制，它所涉及的多家银行都会面临很严峻的问题，很多储户的钱再取不出来。这个实际控制新财务集团的吕某隐藏的特别好，不过也留下了一些蛛丝马迹，现在公开资料中查到了吕某信息不多，但在整个河南的金融圈吕某圈，吕某却是一个不容忽视的大人物。

吕某一直活跃在河南的金融圈中，业务涉及多个银行，并经常放高利贷。以前的时候为了寻求贷款，曾向银行的副行长借款900多万，而且为了获取更多贷款有行贿2300多万。他把从银行借来的低息贷款再放贷给相关联的公司，而他所操作的业务就是以新财富集团董事长的身份来完成的。吕某实际控制的公司有很多，只有这些公司的股份，而且很多村镇银行都有他的持股。

吕某在感觉市场出现问题，有可能面临风险的时候，就通过各种不同方式对这些银行进行操控，把大量的资金套现，导致这些村镇银行无法满足储户的提款需求，最终爆雷。但在暴力以后才发现这个实际控制人吕某已经携带巨款逃往了美国，虽然相关部门针对这个案件已经立案侦查，也会对他展开搜捕，但能不能把他从美国引渡回来还是个未知数，那些无法取款的储户应该怎么办，还不得而知。

7. 河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年，为何没有相关部门查处？

首先是有地方的政治关系，这是肯定的，村镇银行背后的是一些民营企业，而那些小地方的政治关系也是交错复杂，在小地方实行金融犯罪实际上只要把地方的裙带关系摸清楚，把这些关系搞好就可以了。而且这件事有的政治官员已经被逮捕了。

有利益的地方就会有交换，更何况是小地方，如果出了一些事情，还能帮忙遮掩，但问题就是这次的事情太大了，小地方已经兜不住了，这才出来。而且也有报道说，这个健康码是由各地政府开发，企业提供技术支持，行政部门有调取数据和修改的权限，那么有关行政部门人工干预的可能性干预就很大。这其中肯定有地方的插入，但就不知道这是谁的责任了，还需要进一步调查。

另外就是，河南新财富集团做的事情很隐蔽，也很隐晦，小地方的金融交易犯罪一般看不到，也不容易查，所以他们选择地方的村镇银行下手，他们有技巧，根据一些新闻来看，这些村镇银行无法被取出的存款实际上不是储户本人的真实存款，而是这群胆大包天的人做出的小程序，对接了储户的资金，实际上储户的资金早就被转移，而那些被转移的资金也追不回来，因为转移的方法很隐晦也很巧妙，并且他们还有转移储户资金的时间，所以储户的钱被追回来的可能性很小。

而且据调查，河南新财富集团至少已经渗透了十几家银行，这足以看出河南新财富集团的主要着眼点，就是以银行为跳板，诈骗银行的钱，这是一场有预谋的犯罪，而这些行政官员又在河南新财富集团犯罪中做出了哪些举动，让这个集团更加膨胀，那就不得而知了，反正最后受罪的还是那些储户，因为这些钱追得回来追不回来还不一定。

8. 6 月河南新财富集团犯罪事实已初步查明，涉事人员都将面临哪些处罚？

近日，根据河南两部门的回应，新财富集团操控村镇银行交易系统犯罪事实已经初步查明，等待他们的将会是法律的制裁。其实新财富集团早在2011年的时候就已经开始了以村镇银行为犯罪工具，实施了长达11年之久的犯罪活动。这个消息听上去有点天方夜谭，就像在看电影一样，但这是真实存在的，并且电影都不敢这么写。根据河南银保监局，河南省地方金融监管局有关的负责人表示，各级金融管理部门将会密切配合公安部门的调查。这一个消息也明确的向我们展示了对犯罪事实的不可饶恕，一定会尽全力的将他们犯罪的事实给挖出来，给他们以最大量刑的处罚才能够杀鸡儆猴，告诫那些正在实施犯罪的人停止手上的工作，并自首取得宽大处理。那么新财富集团犯罪事实已经初步查明，涉事人员会面临哪些处罚呢？我们就一起来探讨一下这个话题。首先就是实际控制人吕某，由于他是这家公司的法人，所以他将承担最大的刑事责任。吕某利用村镇银行线上交易系统，新财富集团控制和利用，这个犯罪事实行为是非常恶劣的。那么吕某面对的将会是怎样的处罚呢？首先将会是依法查封公司，并且扣押和冻结公司的所有涉案资金和财产，然后追究刑事责任。金融案件一般都是根据金额的大小来定罪，金融犯罪又是指发生在金融活动的过程当中，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，将会依法对这种行为进行处罚。金融犯罪的定义特别广，而吕某就是典型的金融犯罪。根据我国刑法第192条，以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并且处2万元以上20万以下的罚金。数额特别巨大的，将会处5年以上，10年以下有期徒刑，并且处5~50元不等的罚金。就我个人的分析而言，吕某的犯罪情节还比较严重，可能会面临10年以上的有期徒刑，并且他个人的全部涉案财产将全部充公，这就比罚款来的更加的解气了。而新财富集团还有一项操作，那就是赋红码，在这件事情发生过后，人们都纷纷想要取出自己的资金，但是人未到，码先红，让不少的人觉得他这种操作简直就是无法无天，他哪里来这么大的权力呢？或许这一项犯罪事实也会加重他的牢狱之灾。