41家传销公司名单

1. 41家传销公司名单

传销41家名录回目录
企业名称及资料\x09 类别
企业名称：安利（中国）日用品有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第1号\x09 多层次传销
企业名称：日晖电脑（上海）有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第2号\x09 多层次传销
企业名称：上海富迪皮饰有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第3号\x09多层次传销
企业名称：上海协和日用保健品有限公司
批准文号：工商传批字〔1995〕第5号\x09多层次传销
企业名称：郑州康富德健康产业有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第6号\x09多层次传销
企业名称：河南联基精细化工有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第7号\x09多层次传销
企业名称：上海康美国际化妆品有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第8号\x09多层次传销
企业名称：上海维多利实业公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第9号\x09多层次传销
企业名称：上海玛婷日用化工有限公司
批准文号：工【摘要】
41家传销公司名单【提问】
传销41家名录回目录
企业名称及资料\x09 类别
企业名称：安利（中国）日用品有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第1号\x09 多层次传销
企业名称：日晖电脑（上海）有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第2号\x09 多层次传销
企业名称：上海富迪皮饰有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第3号\x09多层次传销
企业名称：上海协和日用保健品有限公司
批准文号：工商传批字〔1995〕第5号\x09多层次传销
企业名称：郑州康富德健康产业有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第6号\x09多层次传销
企业名称：河南联基精细化工有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第7号\x09多层次传销
企业名称：上海康美国际化妆品有限公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第8号\x09多层次传销
企业名称：上海维多利实业公司
批准文号：工商传批字〔1996〕第9号\x09多层次传销
企业名称：上海玛婷日用化工有限公司
批准文号：工【回答】
您好，对于您上次咨询咨询的问题，我非常关注。这一次回访是想了解一下，您的问题是否有解决？最近心情还好吗？如果有问题的话，我随时在线等待为您服务。祝您生活愉快，幸福美满！【回答】

2. 2020年传销组织名单

3. 传销罪立案标准2019

我国法律规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成传销罪。
 
法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

4. 传销罪立案标准2019

组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
 
法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

5. 中国传销骗局最新名单2022年

亲，名单如下；1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）2、国盟普惠证券（网络传销）3、惠卡世纪集团（网络传销，非法集资案）4、开心复利理财网（特大网络传销案）5、开鑫牧场（网络传销）6、快鹿集团（涉嫌集资诈骗被立案侦查）7、蓝天格锐（涉嫌非法集资被立案侦查）8、龙爱量子（涉嫌刑事犯罪被打击）9、奇妙生物（非法传销被查处）10、日本生命（传销公司破产，负债额达118亿元）11、盛融在线（网贷平台传销，非法吸收存款23亿元，公司法人被判9年徒刑）12、世界云联（非法传销，涉案资金过亿，主犯多为高学历80后90后）13、万达复利理财（设下传销骗局，在微信群“钓鱼”）14、万通奇迹（非法传销）【摘要】
中国传销骗局最新名单2022年【提问】
亲，名单如下；1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）2、国盟普惠证券（网络传销）3、惠卡世纪集团（网络传销，非法集资案）4、开心复利理财网（特大网络传销案）5、开鑫牧场（网络传销）6、快鹿集团（涉嫌集资诈骗被立案侦查）7、蓝天格锐（涉嫌非法集资被立案侦查）8、龙爱量子（涉嫌刑事犯罪被打击）9、奇妙生物（非法传销被查处）10、日本生命（传销公司破产，负债额达118亿元）11、盛融在线（网贷平台传销，非法吸收存款23亿元，公司法人被判9年徒刑）12、世界云联（非法传销，涉案资金过亿，主犯多为高学历80后90后）13、万达复利理财（设下传销骗局，在微信群“钓鱼”）14、万通奇迹（非法传销）【回答】

6. 2018年传销组织排行榜都有哪些？

2018年传销组织排行榜： MBI-易物币、M3-威达利、暗黑币、AC亚洲币。
1、 MBI-易物币
MBI国际集团自称是一家多元化资产管理公司，总裁叫张誉发，祖籍潮州，马来西亚第三代华人。

张誉发团队在2015年推出一款MFC游戏，将易物币打造成虚拟货币，谎称每年会有一倍以上的回报率，通过在线商城购物、线下交易的方式，使易物币发生流通，再通过开办宣讲会进行宣传，编造投资虚拟币只涨不跌的谎言，以高额回报为诱饵大肆发展下线。截止2017年7月，MBI的传销业务会员规模达到了480万人,会员投资金额高达几百亿元。
2、M3-威达利

威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。
3、暗黑币
山寨“暗黑币”最早出现于2014年，由香港居民杜玲、刘雄联手打造，为支撑虚假“暗黑币”投资，其在香港成立了达康智能科技有限公司。
值得注意的是，这个由刘雄等人建立的山寨“暗黑币”网站与真正的“暗黑币”没有任何关联,它只是借助“暗黑币”的名声及价值大肆进行宣传,达到混淆视听的目的。（真正的暗黑币后已更名为Dash-达世币）

从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算)，案发前，达康公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。
4、AC亚洲币
2014年9月，仅有小学文化的项某与做软件开发的谷某合作，两人在台湾租借服务器，将AC复利系统包装成一家致力于互联网金融研究和创新理财的民族企业，命名为“亚币集团”。
通过熟人之间口口相传的方式，以及线下“学院”培训的快速发展，项某不断蛊惑亲友投资成为会员，致使3万多人先后卷入其中，涉案金额高达1000多万元。

7. 传销罪立案标准2019 设金额十几万

法律分析：1、罪与非罪
应区分拉人头传销与直销活动中的多层次计酬。虽然二者都采用多层次计酬的方式，但是仍有很大的不同:一是从是否缴纳入门费上看，多层次计酬的销售人员在获取从业资格证时没有被要求交纳高额入门费，而拉人头传销需要缴纳高额入门费，或者购买与高额入门费等价的“道具商品”，否则不能得到入门资格是从经营对象看，多层次计酬是以销售产品为导向，商品定价基本合理，而且还有退货保障。而拉人头传销根本没有销售，或者只是以价格与价值严重背离的“道具商品”为幌子，且不许退货，主要是以发展“下线”人数为主要目的是从人员的收入来源上，多层次计酬主要根据从业人员的销售业绩和奖金，而拉人头传销主要取决于发展的“下线”人数多少和新成员的高额入门费是从组织存在和维系的条件看，多层次计酬直销公司的生存与发展取决于产品销售业绩和利润。而拉人头传销组织则直接取决于是否有新会员以一定倍率不断加入。
2、此罪与彼罪
根据有关司法解释，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第七十八条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。

8. 如何查看2019传销币名单？