国外银行转账到国内对银行有要求吗

1. 国外银行转账到国内对银行有要求吗

　　若使用的是招商银行储蓄卡，可接收境外银行的转账，可接收的币种有美元、日元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、瑞士法郎、加拿大元、新加坡元及新西兰元。
　　根据外管局规定，境内居民外汇储蓄账户原则上不得用于对公结算。境外公司给境内个人汇款，下列情况原则上不能入账：
　　1.对方是证券公司，投资公司；
　　2.汇款附言可以看出是贸易货款；
　　3.收款人申报该款项是资本项下或者是贸易货款；
　　4.其它当地外管认为不能入账的款项。
　　若您这笔款项不属于贸易及经营投资性外汇，一般可以入账，但银行同时会对这笔款项的真实性和合法性进行审核。

2. 账户往国外转账有什么风险

风险就是你的姓名、账户、身份证号码、开户行、地址和收款人相对应的信息，会把你作为洗qian嫌疑人连带你的所有后续汇款活动都上报给美国财政部。另外当你账户突然冒出一笔大额资金且转为美元时，有关部门会对你密切关注。
相信国内同业也做同样的事情。所以你要是入了这一行，你就在美国和中国政府两边都挂了号了。过个一年多，你的汇款就会被退回。除此之外你在国内银行的金融活动还有可能受到什么限制，你申请来美签证受不受限制我就不知道了。

3. 国外往国内可以转帐吗？

从境外将款项转帐至境内银行，对银行无特别要求，一般境内银行均已开通该业务。个人结算账户就可以收款（例：工行的借记卡可以办理）。
　　操作流程：
　　1、向当地就近银行索取该行的
　　①英文全称；
　　②SWIFT CODE（国际用行号）；
　　2、然后将英文全称、SWIFT CODE、收款人账户名称、收款账号提供给境外银行，就能顺利汇入境内。
　　3、在提问中未说明用途（可能涉及外管政策），所以最好拨打各银行电话银行转人工询问。

4. 别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上，我在转给他违法吗

技术上可以转账，但是法律上有风险，可能涉及帮助他人洗钱。通过存入美钞再转到他人美钞账户就可以了.现钞美元可以转入他人的现钞美元账户，现汇美元不能转入他人的现汇美元账户，只能转入同一个人的另一个现汇美元账户.如果一定要转给他人，就只能从现汇账户内取出美元现钞。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

5. 境外转账犯法吗

法律依据:洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚【摘要】
境外转账犯法吗【提问】
您好亲，金钱来源没问题的就不犯法，有问题的就涉嫌洗钱，属违法行为洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。【回答】
法律分析:在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人，从中国境内和“境外”取得的所得，依照个人所得税法规定缴纳个人所得税。其所得由境内派出单位支付或负担的，境内派出单位为个税扣缴义务人；所得由境外任职，受雇的中方机构支付的，或委托其境内派出（投资）机构代征税款；计算：1、境外所得为外币的，按完税凭证的上月最后一日央行公布的人民币基准汇价折算；2、纳税人境外所得已在来源国或地区缴税的，我国对纳税人已纳税额采取区分不同情况予以扣除；扣除额不得超过该纳税人境外所得依我国税法计算的应纳税额；3、纳税人境外所得，依税法规定税率计算的应纳税额为“扣除限额”，应分国（地区），分项计算；4、个人在境外所得，在境外实缴个税，低于按国内规定计算的扣除限额的，应在国内补缴差额部分；超过“扣除限额”的，超过部分不得作为税额扣除，但可以在以后5年期限内扣除限额的余额内补扣。【回答】
法律依据:洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚【回答】
你好老师【提问】
我请问一下，我在中国帮朋友操作转账，美国转巴基斯坦，个人账户，转个人账户，50万美元，会有什么法律责任吗？【提问】
这笔资金渠道合法就不用付法律责任【回答】
个人转个人账户【提问】
这就要看对方资金是否合法【回答】
只是巴基斯坦他还没有开通【提问】
资金渠道合法即可【回答】

6. 别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上，我在转给他违法吗

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑【摘要】
别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上，我在转给他违法吗【提问】
亲亲，您好，很高兴为您解答！别人从国外可以直接转账到我国内的银行卡上，我在转给他违法吗：不违法【回答】
法律分析：如果是正常的转账，不涉及犯罪的问题。但如果是洗钱，涉嫌犯罪【回答】
法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑【回答】

7. 如何从国外用银行转帐转到国内来？

8. 朋友在国外，经常要麻烦我往他国外账户转账这是违法的吗

您好，我是平台咨询律师，我正在阅读您的问题哦，请您多等待我一下。【摘要】
朋友在国外，经常要麻烦我往他国外账户转账这是违法的吗【提问】
您好，我是平台咨询律师，我正在阅读您的问题哦，请您多等待我一下。【回答】
你朋友做什么的？你先问清楚，并且不要收任何费用，并要求对方保证不是洗钱，问清楚再做决定。这样将来出了问题你也可以避免被追责。这样的操作是很容易被银行察觉的。你的每一笔资金往来都在银行系统的监控之下。所以，不要侥幸。【回答】
他说以后要麻烦我，说给我跑腿费什么的！现在明白了！谢谢【提问】
一般来说要看对方做什么【回答】
才能定性是不是违法【回答】
如果您对我的回答满意的话，您可以点击我的头像对我定向进行图文咨询哦。很高兴为您服务，祝您生活愉快。【回答】
做外汇的！我也问过他这钱是什么情况，他也保证是干净的【提问】
那就没有问题了【回答】
如果你不放心可以保存聊天记录【回答】
如果您对我的回答满意的话，您可以点击我的头像对我定向进行图文咨询哦。很高兴为您服务，祝您生活愉快。【回答】
他给我跑腿费什么，我不收对吗【提问】
这个是没有什么要紧的，你收和不收都没什么影响【回答】
只要能确定对方不是洗钱的违法的活动【回答】
就可以了【回答】
好的！只要他保证是干净的，并且我保存好微信聊天记录对吗【提问】
是的【回答】
这样子的话，保证你自己确实不知情【回答】
以后有麻烦你也不会有问题的【回答】
如果您对我的回答满意的话，您可以点击我的头像对我定向进行图文咨询哦。很高兴为您服务，祝您生活愉快。【回答】
十分感谢【提问】
不客气的【回答】