金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应立即冻结

1. 金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产应立即冻结

是的。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
涉及恐怖活动资产冻结管理办法：
【概述】
根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》（简称《决定》），人民银行会同公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（简称《办法》），现予发布：自2014年1月10日起施行。
及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国“毫不迟延”地冻结涉恐资产。2011年10月29日，全国人大常委会审议通过《决定》，明确规定了金融机构和特定非金融机构对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告的法定义务。同时，《决定》还授权人民银行会同公安部、国家安全部制定冻结涉及恐怖活动资产的具体办法。
《办法》明确了涉恐资产冻结的程序和要求，规定公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应立即采取冻结措施。《办法》共二十二条，内容包括金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务、解除冻结措施的条件、被冻结资产的管理、当事人合法权益保障、涉外资产冻结、监督与处罚等六个方面，主要适用于在我国境内设立的金融机构和特定非金融机构，同时要求其境外分支机构和附属机构也应履行相关报告义务。
人民银行将会同有关部门制定相关配套制度，加强对金融机构、特定非金融机构执行《办法》情况的指导和监督管理。
【管理办法】
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
第一条 为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护国家安全和社会公共利益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、特定非金融机构。
第三条 金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。
第四条 金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
第五条 金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构、特定非金融机构应当一并采取冻结措施。

2. 对涉及恐怖活动的资产采取的冻结措施是什么

法律分析：查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。
法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第十六条 金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。

3. 对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的

法律分析：对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第十六条 金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。

4. 对涉及恐怖活动的资产采取的冻结措施是什么

查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。
一、法院冻结多久才划走
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。
法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。
查封、扣押、冻结期限届满，人民法院未办理延期手续的，查封、扣押、冻结的效力消灭。查封、扣押、冻结的财产已经被执行拍卖、变卖或者抵债的，查封、扣押、冻结的效力消灭。
二、司法协查冻结余额10305多久结束
支付宝余额被司法协查冻结，是被人民法院进行了司法冻结。人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。未登记的建筑物和土地使用权，依据土地使用权的审批文件和其他相关证据确定权属。不会自动解封，需依申请通过冻结法院解除。
三、应该如何查封不动产
查封不动产的，人民法院应当张贴封条或者公告，并可以提取保存有关财产权证照。查封、扣押、冻结已登记的不动产、特定动产及其他财产权，应当通知有关登记机关办理登记手续。未办理登记手续的，不得对抗其他已经办理了登记手续的查封、扣押、冻结行为。
【本文关联的相关法律依据】
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十六条金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。
金融机构、特定非金融机构总部收到报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地公安机关和国家安全机关，同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。地方公安机关和地方国家安全机关应当分别按照程序层报公安部和国家安全部。

5. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间是

法律分析：涉及恐怖活动的资产被采取冻结期间符合以下情形之一-的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让:
(一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;
(二)受偿债权;
(三)为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。
符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照本办法第六条的规定履行报告程序：
（一）公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
（二）公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
（三）公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
（四）人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；
（五）法律、行政法规规定的其他情形。

6. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：
(一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；
(二)受偿债权；
(三)为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。
一、犯有哪些行为会构成洗钱罪
犯有下列行为会构成洗钱罪：行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金帐户、跨境转移资产等或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的，构成洗钱罪。
二、查封的股权和冻结的股权，有什么区别
1、查封，是对不动产或者体积较大且难以移动的财产加贴封条，原地封存，不准被执行人移动或者处分的一种限制性措施。
2、冻结，即无形的财产权益采取的禁止转移、使用和处分的一种限制性措施，如被执行人的存款、资产、债权所采取的强制措施。
三、刑法中洗钱罪是以什么标准量刑的
刑法中洗钱罪是标准量刑在《刑法》中有规定。
根据《刑法》第一百九十一条第一款第一、二项的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
【本文关联的相关法律依据】
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第十一条，涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：(一)收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益；(二)受偿债权；(三)为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

7. 金融机构发现“恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产”应立即冻结吗？

是的。金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
涉及恐怖活动资产冻结管理办法：
【概述】
根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》（简称《决定》），人民银行会同公安部、国家安全部制定了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（简称《办法》），现予发布：自2014年1月10日起施行。
及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国“毫不迟延”地冻结涉恐资产。2011年10月29日，全国人大常委会审议通过《决定》，明确规定了金融机构和特定非金融机构对涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产立即予以冻结、并向相关国家机关报告的法定义务。
同时，《决定》还授权人民银行会同公安部、国家安全部制定冻结涉及恐怖活动资产的具体办法。

扩展资料：
为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，中国银保监会起草了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。
2018年10月26日
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（征求意见稿）
第一章  总  则
第一条  为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，落实《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条  国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。
国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。　 
第三条  本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。
对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照本办法对银行业金融机构的规定执行。
参考资料：百度百科——涉及恐怖活动资产冻结管理办法

8. 涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称金融机构是指什么

法律分析：涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称金融机构是指依据我国相关法律，应当履行反洗钱义务的机构。值得注意的是，涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称金融机构包括依据《非金融机构支付服务管理办法》取得了《支付业务许可证》的支付机构。及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，人民银行会同公安部、国家安全部制定冻结涉及恐怖活动资产的具体办法。《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》明确了涉恐资产冻结的程序和要求，规定公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应立即采取冻结措施。《办法》共二十二条，内容包括金融机构、特定非金融机构应当履行的资产冻结义务、解除冻结措施的条件、被冻结资产的管理、当事人合法权益保障、涉外资产冻结、监督与处罚等六个方面，主要适用于在我国境内设立的金融机构和特定非金融机构，同时要求其境外分支机构和附属机构也应履行相关报告义务。法律依据：《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的金融机构、特定非金融机构。第二十条 本办法所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构适用本办法关于金融机构的规定。本办法所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：终止金融交易；拒绝资产的提取、转移、转换；停止金融账户的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证，房屋、车辆、船舶、货物，其他以电子或者数字形式证明资产所有权、其他权益的法律文件、证书等。