去银行存钱时，为什么金额一超过5万就会被查

1. 去银行存钱时，为什么金额一超过5万就会被查

去银行存钱时，为什么金额一超过5万就会被查？

2. 去银行存钱，为什么金额一超过5万就被查

若是招行柜台存款(含柜台无卡存款)，是否需要出示身份证明，分以下情况：
1、存现金额在1万(不含)以内无需出示证件。
2、本人柜台存现:单笔人民币50000元(含)以上需要出示本人身份证件。户主本人存款金额在1万(含)至5万(不含)时，各网点在实际业务操作过程中出于风险把控原则，可能会请业务办理人出示身份证件，因此建议您如需通过柜台进行存取款时最好带上身份证件。
3、代办柜台存现:人民币10000元(含)以上需出示代办人证件；人民币50000元(含)以上需要出示双人证件。

3. 为什么去银行存钱时，金额一超过5万就会被查

去银行存钱，为什么金额超过5万就会被查？银行退休员工说漏了嘴你还把钱存在银行吗？好多人不当回事，吃亏就晚了，立马看看视频存款五万以上，五万存款就会被查，资金的来源渠道，对身份进行审核，排除不法收入

4. 突然存5万银行会查吗

不会。个人存款5万以上现金会被登记，银行并不会采取任何的调查行为，这个过程属于对于交易行为的关注。如果去银行取钱超过5万以上是需要出示身份证的，如果是代替他人存取款，需要同时出示银行卡主和自己的身份证，确认身份后，工作人员一般是会问一下这笔资金的来源，主要是看是否合法，如果来源不明或者身份无法核实，是无法进行存款的。【拓展资料】根据国家有关反洗钱的规定，反洗钱必须调查5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易，境外汇款也要进行反洗钱调查。对于5万元以上的存款，银行一般只进行例行核查，最多对资金流向进行监控，没有反洗钱的嫌疑，只要您的资金来源合法，就会很快通过。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体规则是：当日单笔或累计交易超过人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的现金存取、汇款、结售汇、票据解付及其他形式的现金收支，金融机构要送交大额交易报告，否则会被纳入关注名单。其实，央行此举是为了加强反洗钱工作，只是对高频次的可疑交易监察，从而打击违法犯罪活动。所以从影响范围来说，对普通储户的正常资金进出不会造成影响。当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

5. 当一年收入超过五百万会被银行查吗

您好。如果是私人账户进入了您的账户这么多钱是会被银行查的，因为这个涉及的金额确实比较大。比如个体户一年赚500万会有人查。个体户流水太大工商局会查。这个是个体户的收入，通过个人账户收取，而个体户没有申报这个收入，就属于逃税行为的。个体户流水，对于有雇佣员工的实体店。通过向内部员工了解收银情况或者客单价，每日客流量来简略计算。【摘要】
当一年收入超过五百万会被银行查吗【提问】
您好  我是做算命行业的  业务收费有两个方面  一个就是算命的费用 一百左右到398  第二个费用就是卖转运手串  是算命的衍生产品    我想咨询一下  做我这个违法吗   一年做多少以下的收入 不会被银行查呢【提问】
您好。如果是私人账户进入了您的账户这么多钱是会被银行查的，因为这个涉及的金额确实比较大。比如个体户一年赚500万会有人查。个体户流水太大工商局会查。这个是个体户的收入，通过个人账户收取，而个体户没有申报这个收入，就属于逃税行为的。个体户流水，对于有雇佣员工的实体店。通过向内部员工了解收银情况或者客单价，每日客流量来简略计算。【回答】
您好，对于算命行业，如果您的工作是流动性的话，一般是不需要缴税的，被银行查到也不会有影响【回答】
只要您做的算命内容没有欺骗的成分是不构成违法的【回答】
工作是流动性是什么意思呢 指的是服务的客户是不同的人吗   还有就是怎么样界定有没有欺骗的成分呢【提问】
流动就是没有固定工作场所【回答】
法律上欺骗就是:【回答】
一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的，则不是诈骗罪的欺诈行为。【回答】
那我一年的收入控制在三百万以内  就是一年每天收入不超过一万 或者在一万左右  会被查吗【提问】
这个应该是不会的。尽量不要一次性进账太多【回答】
一次性的进账是在98-999   单个人的支付宝转账不会超过三千  这样可以吗【提问】
这样可以的。不会太多【回答】
我还有什么需要注意的地方吗  如果别人告我诈骗啥的 但是我收他的钱不超过三千 而且我也给了对方产品   并且也愿意他把东西退回来 把钱退给他  还能构成诈骗吗【提问】
如果一开始的行为构成诈骗罪，那么即使把东西退回来，把钱退还还是构成诈骗罪的【回答】
我每个人收费不会超过三千   并且给了对方东西  也算构成诈骗吗【提问】
是否构成诈骗是要看具体情况的哦～【回答】