从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

1. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：【摘要】
从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？【提问】
您好， 我是律临平台合作律师，很高兴为您服务【回答】
从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？【提问】
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如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：【回答】
如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：【回答】
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【回答】
我在国从外面钱庄汇到我老婆账上的【提问】
如果您不知情的话，一般是不会构成洗钱罪的。【回答】
我在国外从外面钱庄汇到我老婆账上的，那已经取出来用的钱怎么办？会被未收吗？【提问】
如果涉嫌洗钱的话是会被没收的。【回答】
我在国外钱庄汇的资金是我的工资收入和同学开不锈钢水塔厂的收入，有发工资银行账号流水清单，同学的营业执照、银行流水清单、合同收据(可能不齐)等，证明我的汇款是正当合法收入，居然不知道情况下被洗钱不构成犯罪，为何取出来用的钱要末收？【提问】
固定资产是洗钱罪犯罪所得或者产生的收益的，会被没收。行为人构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金【回答】
法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【回答】
如果我不知情的话，一般是不会构成洗钱罪的。这样我的钱是不被末收是吗？【提问】
在不知道情况下被人忽悠洗黑钱并不会涉及到刑事方面的犯罪行为，如果不知情洗黑钱的，不会构成犯罪。【回答】

2. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱不会判刑吗钱已取出来要退回去。如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的，洗钱罪主观方面一定是故意的。洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。【摘要】
从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？【提问】
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3. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

您好，如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：【摘要】
从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？【提问】
您好，如果不知情，则不构成犯罪，更不会判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：【回答】

4. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

你好。法律分析：从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗：如果不知情的情况下进行洗钱的话是不会构成洗钱罪的，洗钱罪主观方面一定是故意的。洗钱罪是指“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。【摘要】
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法律依据：《刑法》第一百九十一条 明知是du品犯罪、hei社会xing质的组织犯罪、kong怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融zhap犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和xing质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和xing质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。【回答】
你已经涉嫌洗钱的。【回答】
一个不太熟的朋友从英国寄快递到中国他箱子里面放了4500块钱英镑说我不交罚款就说我洗钱了【提问】
上面不是我的问题，是自己出来的【提问】
嗯嗯。【回答】
你用了没？【回答】
没有收到快递【提问】
也没有看到实物，我还支付了6500块钱的清关费【提问】
嗯嗯。你具体讲讲来由吧 。【回答】
就是我在快手认识了一个老师是英国人，但是我们不熟没有见过面，他说他要来我们重庆定居开公司【提问】
嗯嗯。【回答】

5. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

法律依据：《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金【摘要】
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亲亲，您好很高兴为您回答这个问题哦~[大红花][开心]从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗：会被判刑的【回答】
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6. 从国外汇款到国内,在不知道情况下被涉嫌洗钱,会判刑吗？钱已取出来用怎么办？要退回去吗？

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法律依据：《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金【回答】

7. 有一笔大额境外汇款，到我卡里以后被银行冻结了这笔汇款，对方已经提交汇款证明，目前已经在银行办理解冻

大额转账被冻结15个工作日内可以解冻。【摘要】
有一笔大额境外汇款，到我卡里以后被银行冻结了这笔汇款，对方已经提交汇款证明，目前已经在银行办理解冻，大概多少个工作日可以动这笔钱？【提问】
在啊 你回答问题就好了【提问】
大额转账被冻结15个工作日内可以解冻。【回答】
对方公司已经提交汇款证明、银行已经办理确认资料办理解冻了，还需要15个工作日？【提问】
这种一般24小时。【回答】
在手续合法的状态下。【回答】
对方是证券公司，其他该提交的资料流水什么的都已经提交了，这边银行已经确认办理解冻了【提问】
那就在24小时内会完成解冻，只要资金来源能说明白就可以。【回答】
这种是属于风控。【回答】
像这种如果有问题银行是不是会告知不能解冻！对方公司是提供了汇款证明，且国内外银行系统也更新一致了，可以查到这笔钱的来源，这边银行才办理了解冻，应该只需要等待就好了？【提问】
是的，如果不能说明会被司法冻结。【回答】
那时就比较麻烦了。【回答】
这边银行可以查到汇款来源就属于资金正常是吗？但是银行说是境外大额，需要等待7个工作日【提问】
第一汇款来源。第二，境外的来的资金还需要进一步调查。【回答】
只要资金来源是合法的就不用害怕。【回答】
银行只让我提供汇款来源证明就可以 还是需要15个工作日嘛？【提问】
不一定。【回答】
一般要不了那么多天就会有结果。【回答】

8. 多家跨国银行涉嫌洗黑钱，此事的调查结果出来了吗？

此次的调查结果还没有出来，但是它们这种行为已经引起了多国监管的注意，而英国金融行为监管局已经对它们涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，并且预计年底将对部分调查作出裁决。为什么会有这么多的跨国银行涉嫌洗钱，我想其中绝大多数的原因还是因为利益的问题。但是它们这种助长犯罪份子气焰的行为却让我们广大网友为之气愤。
根据相关权威机构的调查，此次多家银行涉嫌洗黑钱的资金将近2万亿美元，如此巨大的资金运转自然会产生众多的经济效益，所以它们才会铤而走险的为犯罪份子洗钱，因为洗钱赚到的钱完全抵得上被惩罚的罚款。但是它们这种违法犯罪的行为却令我感到唾弃，因为它们洗钱的行为将会极大助长犯罪份子的嚣张气焰，并且它们已经完全将法律视作为无物，这极大的破坏了法律的公平性，也让法律的权威荡然无存。如果所有的银行都像他们一样洗黑钱，那么金融秩序也将遭到破坏，最终受伤害的只会是我们普通老百姓。
为了遏制和打击他们这种洗黑钱的银行，很多监管机构都会及时的作出调查和惩罚，但是我觉得这样的惩罚是完全不够的，因为这些惩罚完全不会让它们的根基受损，所以我希望未来的监管机构能够加大洗黑钱的惩罚力度，以便维护法律的权威性。只有法律的权威以及公平得到了保障，我们才能生活的更加美好。现如今随着法制社会的不断建设，只有普通民众不断跟随着法律的步伐而前进，我们才能建设出更加美好的社会。 总而言之，只要有犯罪行为就要受到严厉的惩罚，只有这样，法制社会才能够真正的到来，我们生活的社会才会更加的和谐。