中国人民银行及其支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示什么证件

1. 中国人民银行及其支行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示什么证件

执法证。

中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，代表国家进行反洗钱业务的检查、调查、走访，中国人民银行对金融机构的反洗钱走访，应该是一种行政执法行为，应该出示执法证。没有出示合法证件的，金融机构工作人员有权拒绝调查或走访。
《中华人民共和国反洗钱法》：
第二十三条　国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

2. 反洗钱工作人员应出示什么证件

法律分析：  执法证。中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，代表国家进行反洗钱业务的检查、调查、走访，中国人民银行对金融机构的反洗钱走访，应该是一种行政执法行为，应该出示执法证。没有出示合法证件的，金融机构工作人员有权拒绝调查或走访。
法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

3. 反洗钱制度报备的规定

证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。法律依据：《证券期货业反洗钱工作实施办法》第九条证券期货经营机构应当依法履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度。证券期货经营机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度进行监督管理，根据要求向当地证监会派出机构报告反洗钱工作开展情况。第十条证券期货经营机构应当向当地证监会派出机构报送其内部反洗钱工作部门设置、负责人及专门负责反洗钱工作的人员的联系方式等相关信息。如有变更，应当自变更之日起10个工作日内报送更新后的相关信息。

4. 反洗钱工作人员应出示什么证件？

法律分析：
执法证。中国人民银行是我国反洗钱行政主管部门，代表国家进行反洗钱业务的检查、调查、走访，中国人民银行对金融机构的反洗钱走访，应该是一种行政执法行为，应该出示执法证。没有出示合法证件的，金融机构工作人员有权拒绝调查或走访。

法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

5. 反洗钱工作应当遵循什么规定？

如果你的银行账号是普通储蓄账号，平时储蓄情况也就数千上万金额跳动，突然有数百万过账是有机会被怀疑的，而且银行系统会记录你每一笔交易，因此每一笔交易也会有记录。所以如果要查你的银行户口对执法机关来说不难。
根据《反洗钱法》第十六条：
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

扩展资料：
调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员也应当在笔录上签名。
参考资料来源：百度百科-中华人民共和国反洗钱法