已初步查明河南新财富集团犯罪事实，实控人吕某到底是谁？

1. 已初步查明河南新财富集团犯罪事实，实控人吕某到底是谁？

早在今年的4月19号，许昌市公安局就依法对河南新财富集团投资控股有限公司以涉嫌重大犯罪为由立案侦查，其实这些重大的犯罪集团被侦查是一件天大的好事，他能够净化整个市场，让乱象不再存在。有眼尖的人发现，过去的两个月当中，众多的储户奔走在追回存款的路上，并被莫名其妙的付红码，这一事件直接让全国的人民非常愤怒，人未到，码先红，这个责任谁来负得起。这些事件更是让全国的人民都表示不可思议，居然还能够人为的操控健康码的颜色。让人没想到的是，早在2011年的时候，河南新财富集团就开始了犯罪活动，并且是利用村镇银行进行犯罪，真的是胆大包天，截止目前已经持续了11年的时间。目前这件案子已经取得了很大的进展，公安机关抓获一批犯罪嫌疑人，依法处置了一些财产。而这批人中，我们得知了一个非常关键的消息，那就是实控人吕某已经被抓获。这是一个非常有意义的消息，吕某的真实姓名叫吕奕，他的老家是河南南阳的，他为什么能够掀起一场舆论风波？又为什么能够把人们的健康码变成红色？原来经过相关的数据显示，吕奕在几年前的圈子里面非常出名，只不过在工商部门登记的消息当中，我们却并没有发现名为吕奕的人。其实这一点还不是关键，关键的是当时他们在银行的业务里面，只要他们有参与，别的对手都会退出。

此次被立案侦查也证明了他们犯罪的事实，在中国是不允许这样的事情发生的，我实在是不敢想象，一个这么大的集团会竟然在国内犯罪活动开展了11年之久都没有被发现，实在是不得不佩服他们的胆量。

2. 河南新财富集团被查，实控人吕奕到底有什么来头？

互联网上并没有吕奕的有关信息，本地很多人对吕奕这号角色也是一问三不知，很多人都是由于此次事情后才知道吕奕，由此可见他平常十分慎重不张扬，以致于大伙儿针对这个人并非很了解，听说他是靠高速路发财致富的，本地相关部门还曾报导过吕奕涉嫌贿赂案，尽管大家对吕奕的资料并非很清晰，可是他户下的河南新财富集团可以说十分知名，这个企业已经渗入好几家银行，无论吕奕究竟是谁，也无论这名叫吕奕有什么样的资料环境，一旦涉嫌违法违纪的情形就务必要得到国家法律的封禁。

河南省村镇银行事情曝出后引发了很多人的关心，这件事刮起了较大的事件，也突破了大家的认知能力，在人们的第一印象中银行称得上是国营企业领域，大家普通百姓对银行也十分信赖，可是许多村镇银行就出现许多的不靠谱实际操作，本地群众埋怨自身不能在村镇银行没法顺利取现，接着又发生许多银行客户发生红码的状况，这到底是意外事故或是一场诡计，伴随着事情的持续发醇，现如今也抓出了这背后的实情。

原先事实上操纵这种村镇银行的是河南新财富集团，吕奕便是这个企业的身后责任人，官方网根据调研掌握到以徐某为代表的团伙犯罪涉嫌运用村镇银行执行违法犯罪，大伙儿也很好奇吕奕到底是谁，他究竟有什么样的资料环境才可以操纵银行。

互联网上相关吕奕的有关资料非常少，搜过许多的网址也没有寻找一切相关吕奕的资料详细介绍，就连在本地日常生活好长时间的人针对吕奕这号人也很生疏，或许他从来没有露过面，全是靠手底下的人去执行刑事犯罪，尽管人们针对吕奕不了解，可是他的刑事犯罪大家已经把握和掌握，下面应对他的可能法律法规的处罚。

3. 河南新财富集团实控人是谁？这些年来他是如何非法套现的？

河南红码背后的神秘人叫吕奕，他是河南新财富集团投资控股有限公司的实际控制人。河南一批银行用户在没有遇到疫情的情况下突然变成了红码，导致用户们连门都没法出。而这一离奇事件背后更让人心惊的是，40万用户共400亿存款被人卷走，再也取不出来了。这个卷走了人们血汗钱的人名叫吕奕，他本是一个富二代，可他并没有借助家庭优势闯出自己的一番事业，反而走入了坑蒙拐骗的道路。最终在被拘留审查之后，为了逃避罪责，吕奕卷款出逃。

河南新财富集团实控人吕奕，通过高额利息吸引用户存储进行了套现河南新财富集团的实际控制人是吕某，以他为首的犯罪嫌疑人其实在2011年就开始了违法的金融活动。他们通过参股一些城商行和农商行，然后在用这些股权去抵押贷款，套取大量的资金。为了控制一些小的村镇银行，他们成立了许多的影子公司，同时参股一家村镇银行，从而处于控股地位，完全掌控了这些村镇银行。再取得这些村镇银行的控制权以后，开始非法的挪用银行的资金，或者转移出去。

对于新财富集团的实际控制人吕某，其实早已经加入外国国籍。对于他的违法行为，可能涉嫌向国外非法转移资金，占为己有。而其他的一些股东，也曾经被列为失信被执行人，却依然从事银行的管理工作。这些犯罪嫌疑人，对于违法犯罪活动早有预谋，也做好了出逃的准备。所以他们的违法行为，非常的隐蔽和恶劣，严重破坏了金融领域的正常活动。对于以吕某为首的犯罪嫌人，能够从事这么长时间的违法犯罪行为没有被发现，也暴露了监管部门的缺失。

我们能够看到这个公司手法非常的高超，他利用这个银行来把这些人的钱全部都进行了套现，这就是典型的诈骗。这些银行的股权竟然变成了一个质押的贷款的主体，所以说就变成了犯罪嫌疑人从各个机构套取资金的一些工具。但是这些存钱的人又有什么错呢

4. 河南新财富集团实控人已转外籍，他将面临怎样的法律制裁？

各个国家对于这方面有严格的要求，在非必要情况下不得通过任何手段引渡本国公民。当然我国也同样如此，因此要想将犯罪嫌疑人绳之以法，是有一定的难度。即使他转入了外籍，但是我国也有一些案例将一些涉嫌违法人员带回国家审理，所以任何中国人在触犯了中国法律之后，都没有任何投机取巧的方式去躲避中国法律的制裁，他仍然需要受到我国相关法律的制裁和需要承担相应的刑事责任。


河南新财富集团负责人已转移为外籍人员相信大家对河南新财富集团，私吞储户资产将近四百亿的消息都耳濡目染。尤其是在自己事件当中的当事人，储户的损失无疑是最大的。而且这对银行方面的声誉来说，也造成了一定影响。甚至该家公司的负责人已经转移为外籍人员，我国司法机关要想对该名人员进行法律上严惩，是有一定的难度。毕竟要引渡外籍人员，要与两国之间政府进行协商，而且协商的时间是非常久。因此在一定程度上来说，有利于犯罪嫌疑人的逃亡。


该案涉嫌犯罪的行为持续时间长，参与者非常多，案情也非常复杂。 公安机关已经进一步加大侦查力度，情节严重的，依照我国相关法律规定，可能处三年以上七年以下有期徒刑和罚款，情况十分严重，造成严重社会影响的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处剥夺政治权利。 实际控制人吕某，因他是这家公司的法人，他负最大刑事责任。 吕某利用村镇银行的网上交易系统，由新财集团控制利用，该犯罪事实行为十分恶劣。 

先依法扣押公司，扣押冻结公司一切有关资金和财产，追究刑事责任。 金融案件一般按金额大小定罪，金融犯罪是指在金融活动过程中发生，违反金融管制，破坏金融管理秩序，依法惩治这种行为。金融犯罪的定义特别广泛，吕先生是典型的金融犯罪。 我国刑法第一百九十二条规定，以非法占有为目的，以欺诈方法非法集资，数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金。 

5. 河南新财富集团被查，实控人国籍已迁往国外，我国的法律还适用于他吗？

对于这种情况的出现了，那么这个犯罪嫌疑人的估计已迁往国外，那么我国的法律依然还是适用他的，那么在我国里面做出了这种违法犯罪的行为呢，那么一律都是适用我国的法律的，依照我国法律规定的涉外刑事诉讼程序进行，如果是拥有这个外交特权和豁免权的，外国人的刑事责任问题的话，是中国外交途径进行解决的，所以说无论这个国籍是否是我们国家的国籍的人，那么只要是在我国的领域之内，那么都是一律适用于我国的法律的
不分国籍所以说只要是在我们国家里面犯罪的人，那么无论是不是属于我们国籍的人，那么都是适用于这个法律的那么，只要是犯罪人那么，我们都可以使用我们国家的法律去制裁对方，不会说因为是外国人那么就犯罪的我们国家就不能够用我们国家的法律来制裁对方，这是错误的想法，那么我国的法律规定的那么，只要是在我国领域内，那么无论是外国人也好还是中国人也好，那么都是适用于我国法律的
事情的严重性像这件事情的发生就是非常的严重的，河南新财富集团被查，里面的性质非常的恶劣，那么这个犯罪嫌疑人为了逃脱法律的制裁，那么将他的国籍都已经是迁往了国外的，那么这依然是逃不脱法律的制裁的，因为只要在中国做出了这种违法的事情的话，那么无论是哪一个国籍的人，那么依然是要受到法律的制裁
总的来说那么这个人呢，他的国籍已经是不是中国的国籍，但是他是在中国的领域之内做出了这种违法的事情，那么我们国家的法律依然还是适用于他的，这是毋庸置疑的，不可能因为不是，中国的国籍就不能够用中国的法律来制裁他

6. 河南新财富集团实控人国籍已变，此事该如何追责？

事实上，在这种情况下，很难对他进行法律制裁。毕竟他已经不是中国公民了。每个国家在这方面都有严格的要求，除非必要，不允许以任何方式引渡本国公民。当然我们国家也是这样，很难将嫌疑人绳之以法。据相关媒体报道，河南省某地区某集团有限公司未得到储户许可。与私人银行沟通，私自将客户存放在银行的财产全部取走。而且这次事件中被取走的资产已经达到400亿人民币，大部分储户还不知情。

银行还允许公司在不通知所有储户的情况下转移财产。不得不说这是一个大胆的行为，完全不重视相关的法律法规。河南新财富集团拿资金放高利贷。这件事的责任首先是冻结相应的资产，其次是逮捕相应的新财富集团的负责人，再次是拍卖部分相应的不动产以偿还储户的存款，其次是由相应的涉案银行进行适当的赔偿。有必要从以下三个方面来阐述和分析河南新财富集团的高利贷。

这时候具体会怎么问责？相信大家都听说过河南新财富集团私吞近400亿储户资产的新闻。尤其是对于自身事件的当事人来说，储户的损失无疑是最大的。而且，这对银行的声誉也造成了一定的影响。即使公司负责人已经调任外国人，我国司法机关也很难从法律上严惩此人。毕竟引渡外国人，要和两国政府谈判，谈判时间很长。所以在一定程度上有利于犯罪嫌疑人的逃跑。此事发生后，相关监管部门也第一时间介入调查。

此外，相关犯罪嫌疑人已被抓获归案，案件还在进一步审理中。然而，问责的后续问题也给我们出了一个难题。银行储户的财产损失该由谁来赔偿？所以我觉得银行应该负主要责任。银行作为金融机构，有义务保护存款人的财产安全。对于这样的恶性事件，银行有不可推卸的责任。

7. 河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年，实际控制人吕奕需承担哪些法律责任？

河南新财富集团涉嫌相关犯罪已11年，实际控制人吕奕需承担哪些法律责任？这位嫌疑人已经涉嫌违法犯罪，并且案情非常复杂，参与的人比较多，所以公安机关将会加大一部案件的侦办力度。同样这类实际控制人还需要承担相关的法律责任，他需要承担逃脱责任，按照相关的规定，他还需要追责刑事责任。

涉嫌违法犯罪，需要数罪并罚
对于河南新财富集团涉嫌相关犯罪，已经有了11年的时间，那么他们的实际控制人李某就要承担相关的法律责任，他已经涉嫌到了违法和犯罪，并且案件非常复杂，需要数罪并罚。因为参与的人员比较多，而且相关的法律责任也比较繁杂，所以公安机关将会加大一部案件的侦办力度，具体情况还要看后续发布。

该实际控制人涉嫌经营违法犯罪，可能需要承担刑事责任
按照相关的法律法规，这位河南新财富的实际控股人已经和多家村镇银行都有关联，那么他们用村镇银行违法犯罪。这件事情也已经被立案侦查，这位嫌疑人已经会填了违法犯罪，还有这个内外勾结以及吸揽公众资金的罪名。公安机关将会加大案件的侦办力度，申请进行追责，挽回老百姓的损失。

这位相关负责人，需要承担刑事责任
据了解这家企业和集团已经有了犯罪11年的记录，他从2011年开始就利用村镇银行进行实施犯罪的活动。那么这位相关的负责人需要承担刑事责任，他已经行贿将近2300多万，但是他却毫发无损，主要就是因为没有抓到实质证据，现在已经有了一定的证据会对他进行追责的。如果个人行贿1万元就应该追究刑事责任，那么他的2,300万已经远远超过了这个标准。

8. 已初步查明河南新财富集团犯罪事实，该集团这些年是如何伪装的？

河南新财富集团以吕某为首的犯罪分子，利用其控制的4家村镇银行实施了一系列的犯罪活动。他们首先通过不断地参股、质押，开始渗透多家城商行、农商行，后来又开始盯上了村镇银行，并依靠多家影子公司，参股同一家村镇银行，最终控股了这些村镇银行，套取了储户大量的资金，给储户造成了巨大的损失。
早在2011年河南新财富集团就开始了对金融机构的渗透，包括一些城商行和农商行，并且利用这些银行的股权，到另外一家银行去贷款，从而完成套现的目的。在获得巨大的资金以后，他们开始注册一些影子公司，以不同的法人参股多家村镇银行。在他们实际取得这些村镇银行的控制权以后，开始以村镇银行为掩护，进行一系列的违法犯罪活动，最终导致了大量储户的资金无法取出和兑现。
以吕某为首的犯罪分子，在开始实施金融犯罪时，就已经做好了外套的准备。特别是主要犯罪分子吕某，已经加入外国国籍，开始为自己逃跑做准备。而其他的犯罪分子，也是劣迹斑斑，他们曾经被列为失信被执行人，但是依旧从事操控村镇银行的行为。从这些迹象表明，河南新财富集团对于犯罪行为早有预谋，也准备一些应对措施，可谓深藏不露，让人防不胜防。同时这个案件也暴露了金融监管领域的问题，对于河南新财富集团这么多年的违法行为没有及时发现和制止。
在多家村镇银行发生客户无法取钱以前，河南新财富集团已经注销了，企图隐藏自己的犯罪事实，可以说手段非常的狡猾。目前公安机关已经抓铺了一些犯罪嫌疑人，查封了一部分资金和资产，尽量减少储户的损失，维护他们的合法权益。