别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

1. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

一、别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？这个需要看具体情况而定。如果能够确认完全不知情的话，那么一般不会对您进行处罚，但是将银行卡借给他人已经违反了中国人民银行有关银行卡方面的管理规定；如果您在明知道是要拿自己的银行卡进行洗钱的情况下还把银行卡借给他人，这一定是要负法律责任的。借自己的银行卡给别人拿去洗钱，持卡人也有连带责任，发卡银行将依规责令持卡人改正，还要处以1000元以下的罚款，同时，持卡人可能面临“协助洗钱罪”的指控，判五年以内并处罚金，情节严重的则五到十年并处罚金。二、洗钱洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。三、洗钱处罚的法律依据《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2. 别人洗钱用了我的银行卡我会受到什么？

这个需要承担一定的法律责任。可以和银行沟通，因为银行没有尽到审核身份信息的义务，所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情，不会处罚你。将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。法律依据：《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。拓展资料：对于银行卡被别人拿去洗钱的情形，其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警，交给警方处理，给予洗钱者洗钱罪，且给予相应的刑事处罚。 法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

3. 别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任

洗钱的话，自己会被追究刑事责任。如果仅是欠钱，属于民事纠纷，不会坐牢的。银行到法院起诉，胜诉之后，如果在履行期未履行法院判决，银行可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;另外名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。常见的洗钱方式有哪些?目前常见的洗钱方式有四种：第一：赌场洗钱;第二：艺术品拍卖;第三：服务行业的虚假交易;第四：保险洗钱。法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

4. 别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任

法律分析：别人用你的银行卡洗钱,如果出事你要承担连带责任的。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

5. 别人拿我的银行卡洗钱我要承担什么责任

别人拿当事人的银行卡洗钱当事人要承担以下责任1、民事责任最高人民法院《关于出借银行账号的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定：“出借银行账号是违反金融管理法规的违法行为，人民法院应当依法收缴出借银行账号的非法所得并可以按照有关规定处以罚款，还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。”2、刑事责任出借银行卡刑事风险极高，常常有不法分子借用银行卡用以经济诈骗，洗钱，非法集资等，作为银行账户的所有人，即使不知情也可能会受到牵连，若明知对方的犯罪用途仍出借，出借人构成共犯，应当承担刑事责任。3、行政责任根据相关的法律规定，非经营性的存款人出租、出借银行账户的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。时常有人为了不法分子承诺的蝇头小利而出借、出卖银行卡，从而构成诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等，出借银行卡法律风险极高，大家应当提高防范意识，不要出借银行卡。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条  【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

6. 银行卡给别人洗钱有什么后果

法律分析：违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

7. 我的银行卡被别人拿去洗钱了我有罪吗

您的银行卡被别人拿去洗钱了有罪。如果我们把银行卡借给别人洗钱是在自己知道的情况下，就是属于犯罪，如果在不知情的情况下，就不属于犯罪。【摘要】
我的银行卡被别人拿去洗钱了我有罪吗【提问】
您的银行卡被别人拿去洗钱了有罪。如果我们把银行卡借给别人洗钱是在自己知道的情况下，就是属于犯罪，如果在不知情的情况下，就不属于犯罪。【回答】
他就让我人脸识别 后面不知道他干嘛【提问】
知情的情况下属于帮信罪法条依据（一）《中华人民共和国刑法》的相关规定第二百八十七条之一规定，非法利用信息网络罪是指，利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。【回答】
您详细说说【回答】
他骗我银行卡说 用用一下给我一点钱 我不知道拿银行卡去干嘛 我就给了他【提问】
这个属于帮信罪的【回答】
现在银行卡给冻结了吗【回答】
但我也是受害者 我读书少才会被骗这样 银行卡冻结了 公安机关也找到我了【提问】
这个您现在被取保候审了吗【回答】
还是做完笔录出来了【回答】
是的 我现在也联系上那个人 我想把他套出来 让公安机关抓到 这样会不会对我有帮助【提问】
有的亲【回答】
您现在被取保多久了【回答】
我是取保候审现在 我从小到大都没有做什么违法的事 想不到我会被骗成这样 请问一下洗6万多 判多久【提问】
获利多少的【回答】
他给我一千多块钱【提问】
您这种情况被取保候审的概率还是很大的【回答】
之前没有案底吧【回答】
取保多久了【回答】

8. 别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？

亲亲你好，很高兴为你解答问题！如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，您并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，您就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。【摘要】
别人用我的银行卡洗钱，如果出事，我要承担什么责任？【提问】
亲亲你好，很高兴为你解答问题！如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，您并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，您就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。【回答】
如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任。【回答】
亲，办卡给别人洗钱的，涉嫌洗钱罪，犯本罪的人，具体量刑标准如下:

1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;

2、情节严重的，处五年以，上十年以下有期徒刑，并处罚金。【回答】
会不会坐牢【提问】
好的【提问】
亲，这个要看洗钱的金额是否涉及的足够多，足够多的话那是肯定会被抓去坐牢的。【回答】