国家关于捷越联合怎么处理

1. 国家关于捷越联合怎么处理

法律分析：北京捷越联合信息咨询服务有限公司存在以下诈骗违法行为1、脱离银行监管：平台自2019年11月9日就与存管银行平安银行解约，2020年7月平台股东王晓婷在对员工的晨会中说存管银行准备从杭州迁至北京，从2019年11月解约到今年7月的八个月时间，捷越不断诱导出借人转投、出借包括借款人的回款，在没有存管银行监管的情况下，资金都流向平台自己的账户。2、私截回款：2020年1月开始，在缺失平安银行的监管下，捷越联合客服通过支付宝二维码扫码等收款方式，私聊借款人要求还款到捷越APP账户或者个人账户。借款人通过向捷越个人账户还款后，收款方均显示星萍服装、亚缇服装、朗派服装或者美容店、花店等。3、涉嫌自融：在出借人合同里，有借款方显示北京捷翊、安顺捷泰、山东捷泰等汽车租赁有限公司，经查，北京捷翊、安顺捷泰、山东捷泰等汽车租赁有限公司都是捷众普惠全资投资公司，而马晓军是捷众普惠的大股东及董事，同时也是捷越联合实际控股人。也就是说，以马晓军为代表的捷众普惠利用关联的向前（向上）金服平台，没有把出借人在向前（向上）金服的全部资金出借给借款人，而是通过各种渠道输送给了自己的企业花生好车进行融资。
法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2. 国家关于捷越联合怎么处理？

法律分析：
驳回被告对本案管辖权提出的异议。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。

法律依据：
《最高人民法院关于适用的解释》第十八条 第二款 合同对履行地点没有约定或者约定不明确，争议标的为给付货币的、接收货币一方所在地为合同履行地。

3. 国家关于捷越联合怎么处理

北京捷越联合信息咨询服务有限公司存在以下诈骗违法行为：1、脱离银行监管；2、私截回款。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

4. 国家关于捷越联合怎么处理

近日，有媒体发布一篇题为《青海警方破获一起特大非法放单贷案涉嫌资金千万》的报道，报道称西宁市公安局于近期破获一起非法发放高利贷案件，这次卷入事件的主角，是北京捷越联合信息咨询有限公司(以下简称“捷越联合”)。
媒体报道称，“警方抓获捷越联合西宁第一分公司3名犯罪嫌疑人，初步估算该案值1000余万元，涉及民众200余人。”
“实际上，捷越联合是一家小微金融咨询服务公司，只是撮合交易，并没有任何放贷，而高利贷，更无从谈起”，捷越联合相关负责人回应称。
公开资料显示，捷越联合在2013年6月成立，是一家以互联网技术为载体，服务于实体经济的综合咨询服务平台。在全国一百多个城市设有两百家左右咨询服务机构，对借款客户进行风控审核与借款后的服务管理工作。
“在业务结构上，我们符合央行和最高人民法院对“网贷”的司法解释，捷越联合主要是为有资金需求的个体之间，提供居间服务，撮合形成民间借贷。”该负责人称。
“我们是咨询服务中介机构，并非金融机构，无权发放贷款”，该负责人称，捷越联合只是“撮合”资金端和资产端的交易，并没有“放贷” ，对于“非法放贷”和“提供高利贷”，更是“无从谈起”。
上述报道还提到，捷越联合在未取得中国人民银行等金融监管部门许可的前提下，向社会不特定人员以月利率1.8%-2.45%发放房贷、车贷等，涉嫌非法经营犯罪。
那么，什么是非法经营罪?根据司法解释，非法经营罪，是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一的犯罪。
(一)未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件;
(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的;
(四)从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。
而上述负责人称，上述任何情况，和捷越联合经营现状都不相符，文章中提到的“非法放贷”、“打掉”等字样，在案件未经核实情况下使用该描述，有夸大措辞的嫌疑，另外文中所述在多个地区均受到查处也与事实严重不符。
据了解，目前，捷越联合已委托律师和相关媒体进行联系，将通过司法途径进行维权，也正加强与各地方政府的沟通，及时消除误会。

5. 捷越联合为什么不立案

捷越联合作为大型P2P平台，开设回款通道已久，目前主要有两家子公司在进行收集资金，分别是向上金服和向前金服，分为线上和线下，线下都是一些不太懂电脑操作的大龄中老年人，为了进一步回款给投资人，线上的业务量一直都很大，大约是线下的四倍多。
   
 并且这两年捷越联合因为经营状况的问题，早就停止了兑付多日，向前金服的资金存量应该已经所剩无几，可是根据2021年6月捷越联合披露的借贷金额来看，竟然还有135亿元，相比去年还增加了二十多亿元，这笔钱到底从何而来？
   
 让人不得而知，除此之外，向前金服的下车比例也是意外的高，有70% 以上的出借人都纷纷下车，捷越联合这番操作，真的是让人目瞪口呆，收割了这么多人，捷越联合难道就没有什么人管制吗？
   
 新立案已确定，更多投资人受益
   
 终于在2021年7月30日，山东省烟台市的相关执法部门终于出面，出台了将捷越联合立案的通告，弱势的投资人终于可以携带自己的相关证件到执法人员那里通过正规程序，合法合理地讨回自己的债务了。在此之前，已经有多地方的司法部门对捷越联合发出了警告和通知，要知道，法律的力量是强大的，即使捷越联合再怎么有手段，他也逃不过，终是要接受一定的惩罚。
   
 法网恢恢疏而不漏，只要我们投资人持续努力，相关机构加强追击并且加大执法力度，我们就离真正拿回欠款的一日更近一点，有更多地方的出借人会受益，那些可怜的老人们受到捷越联合欺负的概率就会更少一点。