fatf是什么组织

1. fatf是什么组织

FATF是指反洗钱金融行动特别工作组，反洗钱金融行动特别工作组是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。
其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多名观察员。

扩展资料：
现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；
或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项，即常言之“洗钱”。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生，是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看，洗钱成为一种“犯罪屏障”，既妨害了司法活动，也助长犯罪分子有恃无恐的气焰，促使他们不断实施犯罪。
从金融管理秩序角度来看，洗钱活动往往借助于合法的金融网络清洗大笔黑钱，这不仅侵害了金融管理秩序而且也严重破坏了公平竞争规则，破坏了市场经济主体之间的自由竞争，从而对正常、稳定的经济秩序带来一定的负面影响。洗钱通常以隐藏资产来源为目的。
参考资料：
百度百科-反洗钱金融行动特别工作组

2. fatf是什么组织

反洗钱国际组织（FATF）一、我国反洗钱未来的发展方向 防范化解金融风险是三大攻坚战之一，未来，我国要以国际标准以及互评估中暴露的问题为指导，继续完善国内反洗钱体系，提升我国金融实力。 1、国内，打铁还需自身硬 修订《反洗钱法》。新《反洗钱法》要更加明确反洗钱的概念，不只限定为7大类犯罪，而且要针对所有犯罪。强调风险为本的监管，加强行为监管与功能监管。强调反洗钱义务主体范围和配合的义务，将业务主体从金融机构扩大到特定非金融机构，同时扩大到任何的单位和个人。完善反洗钱的调查措施，增强反洗钱行政处罚的惩戒性。提出受益所有人的身份识别要求，完善金融机构内部控制措施，包括集团的控制措施和客户尽职调查的要求，同时进一步完善部门间的信息共享。 机构主动防控风险。要实现“一带一路”倡议，走真正的国际金融发展的路线，监管机构必须关注金融机构的企业风险评估，引导金融机构积极根据自身的风险评估的状况，建立风险管理措施，如在具体的客户尽职调查中，采取分类风险的尽职调查措施等。 2、国际上，服务国家外交大战略 在国际上，也要讲究策略，要以我为主，广交朋友，展现我们开放、包容的胸怀，积极与国际组织、各个国家合作，进行反洗钱工作。同时也要以新的国际标准为准绳二、为了保证每个国家按照FATF制定的标准进行执行，FATF制定了互评估措施，主要包括两个环节。 1、首先，进行合规性评估，由FATF评估员负责将被评估国家相关法律条款与国际标准规定进行比较，如果一致或者大部分一致，则合规，如果只有部分一致或者大部分不一致，则为不合规。40项建议中一半以上达标，该国的合规性评估即可通过。 2、其次，进行有效性评估。合规性评估主要是考察，各个国家是否通过法律制度把国际标准转化到国内，但具体工作实践效果如何，还需要进行有效性评估。有效性评估国际标准包括11个方面，包括国家的政策、国际合作、监管、预防措施、法人和法律安排、金融情报、打击洗钱犯罪、没收犯罪财产，打击恐怖融资以及反恐和防扩散的定向金融制裁。被评估国家需要用实践中的数据案例以及其它能展现成果的措施来证明工作的有效性。被评估国家至少要通过上述指标的3项，才能够通过评估，并对未通过考察的指标后面进行整改。如果被评估国家通过的指标数量达不到3项，将会受到国际金融制裁，被列入灰名单。

3. 反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是什么..

FATF，它的中文简称是反洗钱金融行动特别工作组。【拓展资料】一、FATF是什么:反洗钱金融行动特别工作组(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering--FATF)是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。二、FATF设立目标:反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有十分重要的意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，已对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。"911"事件之后，国际社会更加深了对洗钱犯罪危害的认识，并把打击资助恐怖活动也纳入到打击洗钱犯罪的总体框架之中。针对目前国内国际反洗钱和打击恐怖主义活动所面临形势，中国政府在2003加大了反洗钱的工作力度。人民银行也从组织机构和制度建设以及加强监管方面加强反洗钱工作。三、洗钱是什么:洗钱(MoneyLaundering)是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

4. 亚太反洗钱组织的职责

1、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。
2、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。
3、向成员国提供技术支持。
4、评估成员国执行反洗钱标准情况。
扩展资料

国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。
国际反洗钱组织主要有：
反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。
参考资料来源
百度百科-反洗钱国际合作
百度百科-欧亚反洗钱与反恐融资小组

5. 金融特别工作组对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用

（1）制定《反洗钱40条建议》以及《反洗钱40条建议审查意见》
《反洗钱40条建议》被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础，而《反洗钱40条建议审查意见》则为各国遵循《反洗钱40条建议》提供了指南。
（2）《打击恐怖融资8条特别建议》
本建议为在国际范围内打击恐怖主义分子的洗钱提供了建议。
（3）公布不合作国家和地区名单（NCCTs）
2000年，FATF公布了不合作国家和地区的25条标准，同年公布了第一批不合作国家和地区名单。一旦进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国家或地区就面临着FATF的反措施，在吸引外资、国家结算等方面受到限制，从而蒙受经济损失。

扩展资料（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。
（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。
（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。
参考资料来源：百度百科-反洗钱金融行动特别工作组

6. 中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告

中国人民银行反洗钱中心拓展资料：一、法律地位根据2006年《中国人民银行法》第四条，中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。中国反洗钱监测分析中心（以下简称“反洗钱中心”）是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构（FIU），隶属于中央银行（中国人民银行），负责接收、分析和移送金融情报。2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了反洗钱中心的法律地位：“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。”反洗钱中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来，反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用，为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力金融情报支持。二、主要职责（一）收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息及相关调查、案件信息。（二）分析、研究大额交易与可疑交易信息，与有关部门研判和会商可疑资金交易线索，配合有关部门进行可疑资金交易线索协查。（三）指导协助人民银行相关部门及分支行开展反洗钱调查工作，协调跨省（市）、自治区的可疑资金交易线索研判。（四）按照规定程序向有关部门移送、提供可疑交易线索，受理国家有关部门的协查。（五）根据授权，负责与境外金融情报机构的交流与合作，负责反洗钱情报的国际互协查。（六）负责国家反洗钱数据库建设和管理，研究、开发反洗钱信息接收及监测分析系统，负责系统的运行和维护。（七）研究分析反洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。（八）会同有关部门研究、制定大额交易与可疑交易信息报送技术标准。（九）承办人民银行授权或交办的其他事项。

7. 中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估。对中国可能会有哪些影响?

可能对中国的产生的影响：1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程扩展资料：金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织。FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。洗钱犯罪与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；第三， 反洗钱可以帮助追踪腐败、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用

8. 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有

1、反洗钱金融行动特别工作组，西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。
2、埃格蒙特集团，1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。
3、欧亚反洗钱与反恐融资小组，2004 年12 月，欧亚反洗钱与反恐融资小组在莫斯科举行了第一次全会，这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段。

扩展资料反洗钱金融行动特别工作组的工作集中于实现下列三个目标：
（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。
（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。
（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。
参考资料来源：百度百科-欧亚反洗钱与反恐融资小组
参考资料来源：百度百科-埃格蒙特集团
参考资料来源：百度百科-反洗钱金融行动特别工作组