票据诈骗罪立案标准？

1. 票据诈骗罪立案标准？

2. 票据诈骗罪立案标准是什么

票据诈骗立案标准是：
1、个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的；
3、数额巨大或者有其他严重情节：个人进行票据诈骗数额在5万元以上，单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，等等。
一、犯了金融凭证诈骗罪既遂怎么处罚
1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。
所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子；多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的；等等。
2、犯本罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上，单位诈骗达到100万元以上的，根据有关司法解释的规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以金融凭证诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的，等等。
3、犯本罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

3. 票据诈骗罪的立案标准是什么？

票据诈骗罪的定罪标准：进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
一、会帮助实施信用卡诈骗罪量刑标准
实施信用卡诈骗罪量刑标准是：
1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、中国对票据诈骗罪既遂的处罚标准?
“中国对票据诈骗罪既遂的处罚标准为：犯此罪且诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。”
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

4. 票据诈骗罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1.个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的;
2.单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
刑法第194条的规定：“有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。”
进行金融票据诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。
最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，于1996年12月16日发布施行了《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，对本罪的定罪量刑标准作出了规定：个人进行票据诈骗数额在5000元以上的，属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
立案标准第1项规定，“个人进行金融票据诈骗数额在5000元以上”的，应当立案。这里的“票据”，包括汇票、本票、支票。所谓汇票，是指出票人签发的、委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。所谓本票，是指由出票人签发的，承诺自己在见面时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。所谓支票。是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者持票人的票据。

5. 票据诈骗罪的立案标准有哪些？

最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的苦于问题的解释》根据规定，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的，构成票据诈骗罪。个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”;个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行票据诈骗数额在卫0万元以上的，属于“数额较大”;单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》票据诈骗案(《刑法》第194条第1款)进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的;
2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。根据规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》信用卡诈骗案(《刑法》第196条)进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;
2、恶意透支，数额在五千元以上的。法律中对不同的诈骗犯罪做出了不同的立案标准规定，其中诈骗罪的立案标准，法律中规定为2000元，但针对各个省市的经济情况不同，因此也就造成了在不同的省市具体对于诈骗罪的立案标准的范围也是不一样的。要是你在这方面还有疑问的话，可以直接来电咨询我们的专业律师。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

6. 票据诈骗罪的立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十四条关于票据诈骗案的规定，进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
（1）个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；
（2）单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
由此可见，构成票据诈骗罪的标准，对个人和对单位的要求是不相同的，个人诈骗5000元以上、单位诈骗10万元以上的，就应当立案侦查，而金融票据诈骗活动具体情形，参考《刑法》第一百九十四条的规定。
一、票据诈骗罪的构成要件
票据诈骗罪，是指用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用金融票据骗取财物，数额较大的行为。本罪的构成如下：
（一）本罪侵犯的客体是国家对金融票据的管理秩序和公私财物的所有权。犯罪分子利用金融票据。欺骗金融单位和他人，从而骗取财物，不仅侵犯了国家的金融票据管理制度，破坏了正常的金融秩序，而且侵犯了单位、他人对财物的所有权。
（二）本罪在客观方面表现为利用各种伪造、变造或者作废的本票、支票、汇票据进行诈骗活动。刑法规定了五种犯罪情形，行为人只要具有上述五种情形之一的，就构成本罪。具有两种或者两种以上行为的，也按一罪定罪量刑，不实行数罪并罚。此外。构成本罪，还必须达到数额较大的标准，否则，属于一般违法行为，不以犯罪论处。
（三）本罪的主体是一般主体，自然人和单位均可构成本罪的主体。
（四）本罪的主观方面由故意构成，过失不构成本罪。
二、票据诈骗罪量刑标准是什么
1、根据刑法第一百九十四条规定，触犯票据诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2、单位犯触犯票据诈骗罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节，处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

7. 票据诈骗罪立案标准是什么？

个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的或者单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的，应当以票据诈骗罪立案追诉。公司、企业或者其他组织进行金融票据诈骗，所诈骗的资金归单位所有的，属于单位金融票据诈骗。个人进行票据诈骗的属于个人金融票据诈骗。
一、支票有空头是诈骗吗？
开空头支票骗取财物的属于诈骗，涉嫌票据诈骗罪。票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
二、经济犯罪量刑金额标准是什么呢
经济犯罪量刑金额标准：
1、犯信用卡诈骗罪的，信用卡诈骗数额在5000元以上属于数额较大；
2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；
3、法律规定的其他量刑金额标准。
三、金融诈骗是指什么
金融诈骗是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相、骗取公私财产或者金融机构、破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪不是犯罪，而是犯罪类别。在金融领域，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取银行或者其他金融机构的贷款保险金，也可能是非法集资金融票据诈骗信用卡诈骗金额较大的犯罪行为。具体来说，包括以下具体犯罪、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗、合同诈骗等。以集资诈骗罪为目的，如果以非法占有为目的，使用非法集资，金额较大，可以处五年以下有期徒刑或者其他情节较大的，可以处十年以上有期徒刑或者其他情节较大的5万元以上50罚款少于1万元或没收财产。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

8. 票据诈骗案立案标准

票据诈骗罪立案标准：进行金融票据诈骗活动，具有个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上等情形的，经受害人报案后，应予以立案调查。
一、诈骗案多少钱立案
（一）集资诈骗案（刑法第192条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
（二）贷款诈骗案（刑法第193条）以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在一万元以上的，应予追诉。
（三）票据诈骗案（刑法第194条第1款）进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；2、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
（四）合同诈骗案（刑法第224条）以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在五千元至二万元以上的；2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在五万至二十万元以上的。
二、支票有空头是诈骗吗？
开空头支票骗取财物的属于诈骗，涉嫌票据诈骗罪。票据诈骗罪是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
三、金融诈骗罪一般判几年
金融诈骗罪是《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称。
【本文关联的相关法律依据】
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。