盛大金禧的员工违法吗

1. 盛大金禧的员工违法吗

几个问题:      1、本月初,有朋友向我咨询,自己和家人在盛大金禧投资了几十万,现在合同到期,但是公司却没办法兑付本金和利息,这个钱还能要得回吗?随后还以玩笑的方式跟我说,逃过了某大的理财坑,却没想到又被这个公司给套牢了。      2、随着近期媒体的相关报道,又有同学问我,自己的女朋友就是盛大金禧的员工,如果相关部门查下去,会不会坐牢?      带着这几个问题,和大家共同探讨如下:      一、相关媒体报道——该公司至今未获得从事融资业务的金融牌照、负责人失联、未兑付的投资款总额190多个亿、未兑付人数超过十万人,以及分期兑付、以酒抵债。      2022年11月22日,澎湃新闻      以《湖南金融监管部门认定盛大金禧涉嫌非法集资,警方已介入》为题报道,2011年注册成立的盛大金禧,在民间投融资领域从事“中介服务”,多年来以14%左右的“年回报率”吸引客户投资。在盘继彪失联之前的11月初,许多客户未能收到“分红”,也无法取回本金。据盛大金禧多名管理人员透露,未兑付投资款的客户超过10万人。该公司执行总裁解博士(人名)近日答复客户代表时证实,未兑付的投资款总额有“190多个亿”。      陈祥东(湖南省地方金融监管局副局长)向澎湃新闻明确表示,盛大金禧至今未获得从事融资业务的金融牌照。至于它在香港借壳上市后是否取得香港金融牌照,陈祥东表示正在调查,“初步判断,香港的金融牌照应该也没有拿到”。      2022年11月23日,红星新闻      以《盛大金禧疑似暴雷、老板失联!未兑付资金近200亿》为题报道,盛大金禧疑似爆雷的消息传出后,11月19日,其微信公众号发布了一则《盛大金禧公司关于良性清退工作有关事项的公告》。。。与此同时,盛大金禧还发布了一份《自主良性清退建议方案》,提出在投资款的兑付顺序上,充分考虑“先老后少”“先小后大”的原则。清退筹备期预计12个月,对65岁及以上年龄的客户,以及65岁以下应退本金不超过3万元的客户,于2023年12月起正式兑付,最长分48期兑付完成,每期不超过1万元;对于其他客户,则在2024年12月起兑付,最长分36期兑付完成,每期兑付也不超过1万元。。。。。上述方案还提出了“以资抵债”办法:客户可选择用现有的赖永兴酱酒产品兑付。      二、因资金链断裂,无法还本付息,相关人员的法律责任分析。      1、盛大金禧主要负责人可能涉嫌非法吸收公众存款罪,公司负责人(失联)还可能涉嫌集资诈骗罪。      观点来源1:最高人民检察院第64号指导案例——杨卫国等人非法吸收公众存款案。要旨:      单位或个人假借开展网络借贷信息中介业务之名,未经依法批准,归集不特定公众的资金设立资金池,控制、支配资金池中的资金,并承诺还本付息的,构成非法吸收公众存款罪。      案情节选:      因资金链断裂,望洲集团无法按期兑付本息。截止到2016年4月20日,望洲集团通过线上、线下两个渠道非法吸收公众存款共计64亿余元,未兑付资金共计26亿余元,涉及集资参与人13400余人。其中,通过线上渠道吸收公众存款11亿余元。      指导意义:1、向不特定社会公众吸收存款是商业银行专属金融业务,任何单位和个人未经批准不得实施。      根据《中华人民共和国商业银行法》第十一条规定,未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,这是判断吸收公众存款行为合法与非法的基本法律依据。任何单位或个人,包括非银行金融机构,未经国务院银行业监督管理机构批准,面向社会吸收公众存款或者变相吸收公众存款均属非法。国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》进一步明确规定,未经依法批准,非法吸收公众存款、变相吸收公众存款、以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资都属于非法金融活动,必须予以取缔。      2、金融创新必须遵守金融管理法律规定,不得触犯刑法规定。      金融也需要发展和创新,但金融创新必须有效地防控可能产生的风险,必须遵守金融管理法律法规,尤其是依法须经许可才能从事的金融业务,不允许未经许可而以创新的名义擅自开展。      观点来源2:湖南省高级人民法院(2018)湘刑终7号判例——颜俊、颜鹏集资诈骗、非法吸收公众存款案(常德津市中亿佰联案)。      案情节选:      颜俊先后成立了津市中亿佰联公司、安乡君毅公司、安乡宏鑫公司、汉寿君毅公司,担任董事长或总经理,以提供居间理财服务为名,采取签订居间理财协议、借款合同等方式向社会公开宣传,通过上述四家公司共向罗某4等531名集资参与人非法集资人民币16184.4万元。之后,颜俊将上述非法集资的资金在不同公司进行流转,用于归还其本人民间借贷及支付高额利息、挥霍性投资、支付非法集资利息、购置资产、维持非法集资平台运转等。截止案发,颜俊共造成集资参与人损失人民币8632.362万元。      审判观点:      颜俊(公司负责人)虚构事实、隐瞒真相,通过设立公司非法集资,将所吸收的资金用于归还本人民间借贷及支付高额利息、挥霍性投资、购置资产,并在资金链断裂后逃离外地,其行为符合集资诈骗罪的构成要件,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。      2.盛大金禧员工同样可能涉嫌非法吸收公众存款罪。      观点来源:湖南省高级人民法院(2018)湘刑终7号判例——颜俊、颜鹏集资诈骗、非法吸收公众存款案(常德津市中亿佰联案)。      案情节选:被告人雷丽萍作为津市中亿佰联公司的业务员,      协助颜俊非法吸收存款人民币1924万元,造成损失人民币636.842万元;      被告人刘仕君作为津市中亿佰联公司的会计及业务员      ,协助颜俊非法吸收存款人民币220万元,造成损失人民币79.514万元;。。。      被告人宋莲平作为安乡宏鑫深柳分公司的业务员      ,协助颜俊非法吸收存款人民币403万元,造成损失人民币364.33万元;。。。      被告人项跃新作为汉寿君毅公司的业务员      ,协助颜俊非法吸收存款人民币1305.5万元,造成损失人民币1206.665万元;      被告人王美林担任会计      的汉寿君毅公司非法吸收存款人民币4484万元,造成损失人民币3191.953万元。      判决节选      :六、      被告人项跃新犯非法吸收公众存款罪      ,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币六万元;七、      被告人雷丽萍犯非法吸收公众存款罪      ,判处有期徒刑二年五个月,缓刑三年六个月,并处罚金人民币五万元;。。。九、      被告人宋莲平犯非法吸收公众存款罪      ,判处有期徒刑二年三个月,缓刑三年,并处罚金人民币三万元;。。。十一、      被告人王美林犯非法吸收公众存款罪      ,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币二万元;十二、      被告人刘仕君犯非法吸收公众存款罪      ,判处有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币二万元。      三、已经投资的钱,还要得回来吗?      除了上述已经提到的公司主动提出的分期兑付、以酒抵债之外,作为投资受害者,      还是可以追回部分资金的,主要的渠道有:      1、监管部门以及公安机关对盛大金禧现有财产的查控、登记、造册按债权比例偿还;      2、公司主要负责人退赔赃款,以及后续相关部门追赃所得;      渠道1、2的依据:最高人民检察院第64号指导案例——杨卫国等人非法吸收公众存款案,判决部分      :在案扣押冻结款项分别按损失比例发还;在案查封、扣押的房产、车辆、股权等变价后分别按损失比例发还。不足部分责令继续退赔。      湖南省高级人民法院(2018)湘刑终7号判例——颜俊、颜鹏集资诈骗、非法吸收公众存款案,判决部分      :十三、对公安机关查封、冻结、扣押的涉案财物,由公安机关依法追缴,按比例分别返还集资参与人。      3、公司对外的投资及债权等。      后记      在此之前,我主要的关注点都放在民事案件的再审和抗诉系列,近一个星期在看最高人民检察院指导案例中的民事监督部分时,刚好看到第64号指导案例,和这次盛大金禧案件有很多相似之处,加上此前周围同学、朋友们的一些咨询和疑惑促使我写跨领域的这一篇。
      李小虎      湖南弘一律师事务所专职律师      专注民事案件再审及抗诉,已办理民事再审、抗诉案件二十余宗。      1.代理李某、易某1诉易某2继承纠纷抗诉,湖南省检察院提起抗诉,后法院改判;(2020年)      2.代理王某诉某公证处侵权损害赔偿纠纷案再审,湖南省高院裁定发回重审;(2021年)      3.代理黄某诉金某等所有权确认纠纷案件再审,湖南省高院裁定发回重审;(2016年左右)      4.代理李某诉祝某等人民间借贷纠纷案再审应诉,衡阳市某区法院驳回再审申请;(2018年左右)      5.代理李某诉全某等民间借贷纠纷案再审控告(程序违法),衡阳市中级人民法院审委会撤销再审裁定;(2019年)

2. 盛大金禧里的员工会坐牢吗

亲亲晚上好，盛大金禧里的员工是不会坐牢的。一般来说，主要根据员工的工作性质、员工是否有实际参与犯罪的行为、对于单位的犯罪行为员工是否明知这几方面来入手。应当考虑员工在单位中的工作性质，其工作性质是否和单位非法吸收公众存款存在关联性，如员工系公司财务人员，其仅是单纯的出纳记账，还是负责单位与非法吸收公众存款相关的总体财会工作。相关资料：这个盛大金禧已经存在多年，参与者众多，尤其是湖南永州，株洲等地更是泛滥成灾，该公司成立了众多分公司，通过虚构项目的方式，吸引群众投资，许以高额利息回报，但这种高额回报根本不可能实现，就是拆东墙补西墙的把戏，一旦资金链断裂就会马上关网跑路，参与者血本无归，如果你或你身边有人参与其中，赶紧劝他远离为妙。【摘要】
盛大金禧里的员工会坐牢吗【提问】
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3. 盛大金禧里的员工会坐牢吗

亲，很高兴接到您的问题，盛大金禧里的员工会坐牢吗为您查询到，盛大金禧里的员工是不会坐牢的希望我的解答对您有帮助哦。【摘要】
盛大金禧里的员工会坐牢吗【提问】
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为什么不会呢？业务员骗了几百万的钱【提问】
亲，一般来说，主要根据员工的工作性质、员工是否有实际参与犯罪的行为、对于单位的犯罪行为员工是否明知这几方面来入手。【回答】

4. 盛大金禧有多久没正常退本业务员会有法律责任吗！会算犯罪吗

亲，您好！盛大金禧有半年没正常退本了。【摘要】
盛大金禧有多久没正常退本业务员会有法律责任吗！会算犯罪吗【提问】
亲，您好！盛大金禧有半年没正常退本了。【回答】
亲，您好！盛大金禧现在退不出本金了,因为这个平台涉嫌非法集 资,现在资金链已经断裂,至少要一两年的时间,才可能有处理结果。【回答】
亲，您好！盛大金禧商务咨询有限公司，自2021年1月8日起停止发展新业务，并制定整改清退方案。【回答】
亲，您好！截至2021年12月31日，桃江县所涉投资群众的资金，基本清退完毕，桃江盛大金禧商务咨询有限公司门店已关闭，桃江公司所有业务员已解聘，全部业务已停办。【回答】
亲，您好！钱到期了，盛大金禧现在退不出本金了，因为这个平台涉嫌非法集 资，现在资金链已经断裂，至少要一两年的时间，才可能有处理结果。【回答】
亲，您好！盛大金禧现在退不出本金了,因为这个平台涉嫌非法集 资,现在资金链已经断裂,至少要一两年的时间,才可能有处理结果。【回答】

5. 盛大金禧金融服务有限公司有违规吗

弄虚作假。根据查询相关资料显示，盛大金禧成立于1998年，为国内领先的综合性金融服务、资本与项目对接平台，现主营业务涵盖股权投资、财富管理、投资理财，在2019年11月湖南盛大金禧金融服务有限公司收到长沙市市场监管局的通知，责令公司董事长蒋公司注销并缴纳七万元罚款，注销原因是“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”，盛大金禧在全省有十几个控股公司，但在年报中却没有如实公示这些情况，该企业在2018年3月未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息，发生过一次弄虚作假的事情，导致长沙市市场监管局对这次发生的事情没有姑息。该企业在2018年3月未在工商行政管理部门依照《企业信息公示暂行条例》第十条规定责令的期限内公示有关企业信息，发生过一次弄虚作假的事情，导致长沙市市场监管局对这次发生的事情没有姑息。

6. 盛大金禧公司怎么样？

盛大金禧公司很不错，公司实力强大，老板对待员工也很好。盛大金禧源于1998年成立的广州金禧信用担保公司，历经十余年沉淀，发展为国内领先的综合性金融集团。
集团结合多年资本运营和风险防控优势，致力金融服务创新，现主营业务涵盖财富管理、资产管理、财务顾问服务等领域，涉及医疗、教育、零售、房地产、电商、农业、物流等行业，倾力于打造中国金融服务的领导品牌。

盛大金禧金融集团立足长沙，市场布局全国，盛大金禧金融集团建立一整套风险管理体系，依托庞大的线下服务机构进行实地尽调及投后管理，在投前、投中、投后实现全业务链风险管控，确保资金投向与收益安全，实现了19年“零违约”的安全运营。
盛大金禧金融集团通过整合投资者、被投资企业和各类外部合作机构的资源与经验，为投资者提供全方位金融服务，帮助投资者实现财富增值，同时为所投资企业针对性地提供战略梳理、模式优化、人才引进、管理改进、融资支持、业务拓展等服务。

7. 盛大金禧员工怎么判刑

持续几月之久的湖南盛大金禧金融服务有限公司      (以下简称盛大金禧)      资金链断裂,将要暴雷的风波,随着11月19日凌晨盛大金禧官微发布      《关于良性清退工作有关事项公告》      被正式掀起。“惊雷”一起盛大金禧制造的高回报“金融奇迹”被一纸捅破,盛大金禧带给大家的几年狂欢也戛然而止。然而狂欢过后回首发现等待盛大金禧相关人员的并非高额回报或者收入,大概率是冰冷的刑事程序。
      湖南湘军麓和律师事务所 律师      湖南大学刑法学硕士研究生      2016年进入律师行业,秉持“心怀理想,坚守原则”的执业信念,以刑事辩护为专长,广泛涉及多个服务领域。参与主办各类刑事案件,熟练掌握各种辩护技巧,尤其擅长职务类犯罪和经济领域犯罪等多领域的刑事辩护。

8. 盛大金禧公司可靠吗？

司还可以，公司董事长是做律师出生的，高层管理人员都是些银行跳槽过来的高管，投资的方向都落实到实体项目，而且都是些国家支持的一些新兴产业，风险相对来说比较低。
看这个公司的经营理念，感觉还是可靠的，具体如下：
一、诚信务实——诚信是企业建立品牌信赖感的法宝，以诚信为根本，企业才能基石稳定、长远发展；务实是对工作及人生的一种状态，只有脚踏实地、才能纵横千里。
二、卓越创新——追求卓越的工作过程与结果，真正高效的完成各项任务，是专业运营的具体表现；创新既创造与改进的概括，不断的追求产品创新、服务创新、思维创新、机制创新，满足企业发展需要。
三、服务社会——积极承担更大的社会责任，专注利于社会和谐发展的事业，对员工、客户、股东负责；提倡企业奉献社会、员工奉献企业的服务精神。